Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Danica er en del af Danske Bank koncernen. Derfor bliver Danicas ordning for forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet varetaget af Danske Bank. Du kan læse mere på: Bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en væsentlig del af at være en ansvarlig finansiel institution. Derfor er vi i Danske Bank koncernen både forpligtet til og fokuseret på at overholde danske og internationale love og regler om hvidvask og bekæmpe hvidvask og bedrageri mod banker og kunder.

Det indebærer blandt andet, at vi løbende opdaterer vores viden om vores kunder og deres brug af vores produkter og tjenester, nøje overvåger transaktioner og har et tæt samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder.